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功能性委員會

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審計委員會

審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。

五、重大資產投資、資金貸與及背書保證交易之審核。

六、公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，成員包括江行全(召集人/主席)、賈堅一、段孝勤、王偉臣及蔡娟娟等獨立董事。每季至少召開一次會議，有關本公司審計委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度審計委員會運作情形 :

114年度審計委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

1、第三屆第八次審計委員會(114年02月27日)

2、第三屆第九次審計委員會(114年04月24日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司114年第一季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第三屆第十次審計委員會(114年07月31日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司114年第二季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬資金貸與子公司-Ardentec Korea Co., Ltd.美金1佰萬元	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

4、第三屆第十一次審計委員會(114年10月30日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司114年第三季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

5、第三屆第十二次審計委員會(114年12月26日)

其他無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。

委員會成員