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功能性委員會

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提名委員會

提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

二、建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構。

三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。

四、其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

本公司提名委員會成員包括盧志遠董事長(召集人)、江行全獨立董事(會議主席)及賈堅一獨立董事。有關本公司提名委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度提名委員會運作情形:

114年度提名委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	盧志遠	請參閱董事簡歷 / 落實董事會多元化政策 / 董事會多元化政策執行情形 https://web.ardentec.com/?m=146 https://web.ardentec.com/?m=148 https://web.ardentec.com/?m=149	2	0	100%
主席	江行全		2	0	100%
委員	賈堅一		2	0	100%

最近年度召開之提名委員會，主要議案如下：

委員會成員