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提名委員會

 
提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
四、其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。
 
本公司提名委員會成員包括盧志遠董事長(召集人)、江行全獨立董事(會議主席)及賈堅一獨立董事。有關本公司提名委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度提名委員會運作情形:

113年度提名委員會開會，獨立董事出列席情形如下：
職稱
姓名
專業資格與經驗
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
召集人
 
盧志遠
請參閱董事簡歷
 
落實董事會多元化政策
https://web.ardentec.com/?m=148

董事會多元化政策執行情形
https://web.ardentec.com/?m=149
 
1
 
0
 
100%
主席
 
江行全
 
1
 
0
 
100%
委員
 
賈堅一
 
1
 
0
 
100%
 
最近年度召開之提名委員會，主要議案如下：
提名委員會
日期/期別
議案內容
提名委員會成員建議或反對事項
提名委員會
決議結果
公司對提名委員會意見之處理
113/12/19
第一屆第一次
擬定114年度董事進修計劃，提請 核議。
無
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會
不適用
114/02/27
第一屆第二次
擬修訂「公司章程」第21條董事席次，提請核議。
無
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會
不適用
提名及審查獨立董事候選人案，提請核議。
無
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會
不適用

 

委員會成員

姓名
提名委員會
盧志遠董事長
V (召集人)
江行全獨立董事
V(會議主席)
賈堅一獨立董事
V